1/ Oznámení o odvolání valné hromady 2/ Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Serdar Altinbas

Alkent 2000 Mah., Gardenya Sk. Alkent 2000 Yeditepe Sitesi No. 11 Is Kapi No. 7, Büyükçekmece / Istanbul, Turecká republika

 

Figen Aslan Tandogan

Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika

 

 

1/ Oznámení o odvolání valné hromady

 

2/ Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

 

F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)

 

 

Vážení akcionáři,

 

v souladu s ustanovením §410 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tímto odvolávám valnou hromadu, svolanou na den 23. dubna 2026 v 13:00 v notářské kanceláři notářky Mgr. Markéty Káninské na adrese Malátova 462/17, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

 

Důvod odvolání: změna pořadu jednání v bodu 3 (účinnost odvolání člena představenstva)

 

 

V souladu s právními předpisy tímto svolávám řádnou valnou hromadu Společnosti na den 19. května 2026 ve 13:00 v notářské kanceláři notářky Mgr. Markéty Káninské na adrese Malátova 462/17, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

 

 

Pořad jednání valné hromady:

 

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a zapisovatelky – navrženi: Ing. Josef Doseděl, nar. 21. listopadu 1985, bytem Čínská 1036/8, Bubeneč 160 00 - předseda valné hromady a ověřovatel zápisu, Mgr. Jana Plecitá, advokát ČAK 13299, Plaská 623/5, 150 00 Praha 5 - zapisovatelka

 

 

 

 

3. Odvolání člena představenstva pana Mustafy Tűrkmena

 

4. Změna článku 13 odst. 1 Stanov Společnosti  „Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce představenstva“

 

 

5. Změna článku 18 odst. 1 Stanov Společnosti  „Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce dozorčí rady“

 

 

6. Závěr

 

Návrhy usnesení valné hromady:

 

 

Ad 2) Návrh usnesení:

 

Orgány valné hromady jsou zvoleny ve složení Ing. Josef Doseděl – předseda valné hromady a ověřovatel zápisu, Mgr. Jana Plecitá - zapisovatelka.

 

 

Odůvodnění:

 

Valná hromada je podle ustanovení §422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, povinna zvolit orgány valné hromady.

 

 

Ad 3) Návrh usnesení:

 

Valná hromada odvolává pana Mustafu Tűrkmena, nar. 6.1.1945, bytem K. H. Borovského 261, Kvíček, 274 01 Slaný, z funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 31.5.2026.

 

 

Odůvodnění:

 

Pan Mustafa Tűrkmen přesune své působení ve společnosti z řídící funkce do kontrolní.

 

 

Ad 4) Návrh usnesení:

 

Valná hromada rozhoduje o změně obsahu stanov s účinností od 1. června 2026 tak, že stávající článek 13 odst. 1 se nahrazuje odstavcem 1 v následujícím znění:

 

Článek 13.

Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce představenstva

 

 

1. Představenstvo společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena.

 

Odůvodnění:

 

Navrhovaná změna sníží náklady Společnosti, zjednoduší organizaci a zvýší efektivitu činnosti statutárního orgánu.

 

 

Ad 5) Návrh usnesení:

 

Valná hromada rozhoduje o změně obsahu stanov s účinností od 1. června 2026 tak, že stávající článek 18 odst. 1 se nahrazuje odstavcem 1 v následujícím znění:

 

Článek 18.

Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce dozorčí rady

 

 

1. Dozorčí rada společnosti má 2 (slovy: dva) členy.

 

Odůvodnění:

Rozhodnutí souvisí s bodem 3.

 

 

Tato pozvánka je vyhotovena v českém i anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí má česká verze přednost.