Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti F & S Invest a.s.

Serdar Altinbas

Alkent 2000 Mah., Gardenya Sk. Alkent 2000 Yeditepe Sitesi No. 11 Is Kapi No. 7, Büyükçekmece / Istanbul, Turecká republika

Figen Aslan Tandogan

Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)

Vážení akcionáři,

v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 25. září 2025 v 11:00 v notářské kanceláři notářky Mgr. Markéty Káninské na adrese Malátova 462/17, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a zapisovatelky – navrženi: Ing. Josef Doseděl, nar. 21. listopadu 1985, bytem Čínská 1036/8, Bubeneč 160 00 - předseda valné hromady a ověřovatel zápisu, Mgr. Jana Plecitá, advokát ČAK 13299, Plaská 623/5, 150 00 Praha 5 - zapisovatelka

3. Změna článku 13 odst. 1 Stanov společnosti  „Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce představenstva“

4. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady:

Ad 2) Návrh usnesení:

Orgány valné hromady jsou zvoleny ve složení Ing. Josef Doseděl – předseda valné hromady a ověřovatel zápisu, Mgr. Jana Plecitá - zapisovatelka.

Odůvodnění:

Valná hromada je podle ustanovení §422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, povinna zvolit orgány valné hromady.

Ad 3) Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně obsahu stanov tak, že stávající článek 13 odst. 1 se nahrazuje odstavcem 1 v následujícím znění:

Článek 13.

Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce představenstva

1. Představenstvo společnosti má 2 (slovy: dva) členy.

Odůvodnění:

Navrhovaná změna sníží náklady Společnosti, zjednoduší organizaci a zvýší efektivitu činnosti statutárního orgánu.

Tato pozvánka je vyhotovena v českém i anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí má česká verze přednost.